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鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:104/11/062.公司名稱:王品餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: 本公司董事會決議通過民國一○五年股東常會議程及日期擬訂股東會於民國一○五年 六月六日（星期一）上午九時，假全國大飯店(台中市西區館前路57號B1國際廳會議室) 舉行，依公司法第165條規定，擬自民國一○五年四月八日至民國一○五年六月六日停 止本公司股票轉讓過戶登記。 股東會議案內容如下: ㄧ、討論事項(一)： 1.修訂「公司章程」案。 二、報告事項： 1.民國一○四年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.修訂「誠信經營守則」報告。 三、承認事項： 1.民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○四年度盈餘分派案。 四、討論事項(二)： 1.解除董事競業禁止案。 五、臨時動議。8.因應措施:無9.其他應敘明事項: 受理股東提案公告： 1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自民國一○五年三月 二十八日至民國一○五年四月七日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註 『股東常會提案函件』)，凡有意提案之股東，須於民國一○五年四月七日下午五時 前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。 2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。 3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部 地 址：403台中市西區台灣大道二段218號29樓 電 話：(04)2322-1868


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